Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня: Присутствовали: Акимкин С.В., Антонов Д.В., Барашкова М.И., Барыкин С.В., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н. (девять из девяти).

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.

«ЗА» - Акимкин С.В., Антонов Д.В., Барашкова М.И., Барыкин С.В., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2023 года: Направить убыток за отчетный 2023 год в размере 36 713 017 (Тридцать шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч семнадцать) рублей 49 копеек в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с убытком по итогам финансового 2023 года дивиденды не выплачивать.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26/04/24 от 26 апреля 2024 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Ю. Орлова

3.2. Дата 27.04.2024г.